تدابیر ویژه بانک مرکزی برای مقابله با تراکنش های غیر عادی و نامتعارف در بانک ها
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک برخی مشتریان شد و با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها در قبال مجازات های قضایی متخلفین ،تدابیر ویژه بانک مرکزی برای مقابله با تراکنش های غیر عادی و نامتعارف در بانک ها و چگونگی نظارت و شناسایی مصادیق پولشویی در بانکها را تشریح کرد .
