سرویس خبری بازرسی

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: بازرسی صرفاً کشف تخلف نیست؛ بلکه پیشگیری از انحراف، اصلاح فرآیندها و صیانت از منافع مشتریان را دنبال می‌کند.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: رصد دقیق تراکنش‌های مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانک‌ها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، خود بانک‌ها موظف به اقدام قانونی هستند. همچنین شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند و عملکرد آنها به‌صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می‌شود. شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، افراد مظنون به پولشویی و عوامل ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا از محورهای اصلی این بازرسی‌هاست و بانک مرکزی هشدار می‌دهد در صورت ضعف عملکرد از ابزارهای قانونی برای برخورد با بانک‌های متخلف استفاده خواهد کرد.

مدیرعامل بانک دی در نشستی با حضور مدیران و کارکنان مدیریت امور بازرسی این بانک، ضمن تبریک روز ملی بازرسی، بازرسی را مشاور امین مدیریت ارشد در اصلاح و بهبود فرایندها و توسعه مهارت‌های کارکنان دانست.